香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文指出，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，洗黑钱集团成员会在短时间内开设大量银行账户，案中涉及最少36个个人银行账户和最少21个公司银行账户。账户内的交易与被捕人士的背景及其财务状况极不相称。调查亦发现，案中账户的交易对手都是来自大量不同的第三者账户及公司账户，但账户持有人都与集团成员毫无关系，因而引起海关人员怀疑。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。